FORMIGA — O presidente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Isaac Sidney, transferiu R$ 700 mil para a conta da Super Empreendimentos, empresa ligada a Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e Fabiano Zettel, cunhado do ex-banqueiro, aponta relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).
A operação ocorreu em 8 de junho de 2022, um dia depois da abertura da conta da empresa na unidade de Formiga (MG) da cooperativa de crédito Sicoob Credifor. O dinheiro foi enviado por Ted, a transferência eletrônica disponível.
Movimentações na conta
De acordo com o documento, a quantia depositada por Sidney corresponde a parte dos R$ 9,9 milhões recebidos pela Super Empreendimentos naquele mês. Fabiano Zettel enviou outros R$ 9,2 milhões em cinco operações por Ted e Pix. No mesmo período, saíram R$ 9,8 milhões da conta, principalmente para empresas do setor imobiliário.
O Coaf apontou que o volume movimentado seria incompatível com o porte da empresa. A Super foi registrada como cooperada com atividade de holdings de instituições não financeiras e não tinha faturamento cadastrado, o que, segundo o órgão, impedia uma avaliação prudente de sua capacidade de movimentação.
O conselho também afirmou haver recursos expressivos enviados pelo sócio a partir de outras instituições financeiras, dificultando a identificação da origem primária do dinheiro e a avaliação da capacidade real da empresa.
As investigações apontam a Super como uma das empresas usadas para formalizar contratos fraudulentos. A firma doou um apartamento de R$ 4,4 milhões para uma sugar baby e, ainda conforme as investigações, também era utilizada para pagamentos a integrantes da milícia de Vorcaro, incluindo o operador conhecido como Sicário.
Resposta de Isaac Sidney
Sidney afirmou que a transferência se refere à aquisição de direitos creditórios, formalizada por instrumento de cessão e registrada em sua declaração de Imposto de Renda. “A operação possui natureza privada e regular, tendo sido integralmente suportada com recursos próprios, de origem lícita”, declarou.
O presidente da Febraban também disse que não fez aporte na empresa nem recebeu qualquer quantia. A federação informou que não comenta assuntos privados de seus dirigentes.
Em julho deste ano, veio a público que Sidney havia contratado um empréstimo de R$ 5,5 milhões com o Banco Master em 2020 para comprar um apartamento duplex. Ele afirmou que os documentos da operação comprovavam a destinação do dinheiro e a quitação do empréstimo em dezembro de 2021, além de negar irregularidades.
Sidney está deixando a presidência da entidade. No fim de agosto, a Febraban anunciou que Leandro Vilain assumirá a liderança. A transição será concluída até o final de outubro, depois das eleições. Sidney encerra um mandato após sete anos e quatro meses em posições diretivas na federação.
