Autoridades turcas prenderam Erkan Kilimci, ex-vice-presidente do Banco Central da Turquia, em uma investigação sobre um suposto esquema Ponzi ligado à Tera Holding AS. Cerca de 45 pessoas foram detidas no caso, incluindo o presidente do conselho da empresa, Emre Tezmen, além de integrantes de conselhos e executivos de companhias do grupo.
O esquema Ponzi é uma fraude que promete retornos elevados e rápidos, mas utiliza recursos de novos investidores para pagar os rendimentos dos participantes antigos. Kilimci era CEO da Tera Finansal Yatirimlar Holding, braço da Tera Holding AS, apontada como centro da investigação.
Ele anunciou a saída do cargo na semana passada. Na ocasião, afirmou que havia assumido a posição três meses antes e classificou como “lamentável” sua inclusão no inquérito. Kilimci foi vice-presidente do Banco Central da Turquia entre 2016 e 2018. Depois, ocupou o posto de vice-CEO responsável pela tesouraria do banco estatal Turkiye Halk Bankasi AS.
Investidores e fundos sob pressão
Quase meio milhão de investidores foram afetados pelo colapso do mercado após gestoras de ativos, entre elas a Tera, não conseguirem atender aos pedidos de resgate durante uma onda de saídas de capital na semana passada. Os ativos de Tezmen e de dezenas de outros executivos de instituições financeiras associadas ao caso foram bloqueados.
Especialistas financeiros que analisaram as operações afirmam que alguns fundos concentravam investimentos em ações de baixa liquidez. Com isso, os preços desses papéis eram elevados, e eles serviam como garantia para empréstimos de curto prazo, mesmo estando supervalorizados. Até pouco tempo atrás, os fundos registravam ganhos anuais de três dígitos e, em alguns casos, superiores a isso.
Autoridades turcas realizaram reuniões na quinta-feira para discutir os próximos passos da liquidação de cerca de 131 fundos. A prisão de Kilimci ocorreu nesta sexta-feira (25).
