Câmbio e custos
MP denuncia ex-assessora de Flávio Bolsonaro por suspeita de ocultar recursos de milícia
Raimunda Veras Magalhães é acusada de movimentar valores ligados ao jogo do bicho e ao grupo comandado por Adriano da Nóbrega.
lavagem de dinheiro
Brasil
Flávio Bolsonaro é investigado por suspeitas de lavagem e corrupção no caso Dark Horse
Inquérito autorizado por André Mendonça apura financiamento de filme sobre Jair Bolsonaro e possíveis crimes financeiros e contra a administração pública.
Câmbio e custos
PF aponta uso de corretora na Paulista para movimentar dinheiro do tráfico
Investigação relaciona a Marmaris a remessas internacionais, apreensões em dinheiro e um esquema de compensações fora do sistema bancário oficial.
Câmbio e custos
Pierre Mirabaud admite pagamentos e recebe pena suspensa na Suíça
Ex-sócio do Mirabaud & Cie foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro após admitir pagamentos ligados a negócios no Kuwait.