Câmbio e custos
MP-SP aponta uso do Banco Genial em compra da distribuidora Terrana
Investigação afirma que a instituição teria ajudado a ocultar os reais compradores e a origem dos recursos usados na aquisição.
Operação Carbono Oculto
Câmbio e custos
Operação Crédito Oculto mira fundos e empresas ligados a R$ 11,6 bilhões
Nova fase da Carbono Oculto apura conexões financeiras e cumpre mandados contra pessoas e empresas em sete Estados.
Brasil
Busca em Senador Canedo integra fase que investiga operações de R$ 11,6 bilhões
Ação apura possível lavagem de dinheiro no setor de combustíveis e cumpre medidas contra empresas e pessoas em sete estados.